На Одещині прикордонники викрили бізнес-схему нелегального продажу тютюну для кальяну на суму 3,3 мільйони гривень
Прикордонники Одеського загону спільно з детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили чергову схему незаконного продажу тютюну для кальяну без марок акцизного податку. Завдяки скоординованим діям правоохоронці виявили та вилучили контрафактні підакцизні товари, ринкова вартість яких складає 3,3 мільйони гривень.
Про це повідомляє «Кут огляду» з посиланням на Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Налагоджений бізнес-схема
Правоохоронці встановили, що організатор схеми — одесит, який створив нелегальний бізнес із продажу тютюну для кальяну по всій території України. Для збільшення обсягів збуту та розширення клієнтської бази зловмисник створив спеціалізований вебсайт, через який отримував замовлення на контрафактну продукцію. Замовлення відправлялися покупцям через поштові відправлення.
Вилучені товари та докази
У рамках розслідування правоохоронці провели кілька обшуків: за місцем проживання організатора, у його транспортному засобі та в приміщенні, яке використовувалося як склад для зберігання товару. В результаті було вилучено понад 1 000 кілограмів тютюну для кальяну різних виробників, вугілля, етикетки для пакування, чорнові бухгалтерські записи та мобільні телефони, які використовувалися для здійснення нелегальних операцій.
Правова відповідальність
Організатору нелегальної діяльності вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за незаконне придбання, зберігання або збут тютюнових виробів або інших підакцизних товарів без відповідних дозволів. За це правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу або обмеження волі на строк до трьох років.
Подальші слідчі дії
Наразі правоохоронці встановлюють повні шляхи постачання контрафактної продукції, а також коло осіб, причетних до цієї незаконної діяльності. Викриття злочинної схеми стало можливим завдяки оперативній співпраці прикордонників, детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області та Одеської обласної прокуратури, яка здійснювала процесуальне керівництво під час проведення розслідування.
Завдяки цій операції вдалося припинити діяльність значного незаконного каналу розповсюдження контрафактної продукції на території України, захистити інтереси держави та зменшити ризики для здоров’я населення, що виникають внаслідок вживання неякісних тютюнових виробів
Слідуйте за нами:
✅ у facebook (та запроси друзів!)
✅ у нашому Telegram-каналі
✅ в Instagram