Елітна нерухомість за підробленими підписами в Одесі викрили рейдерську схему адвоката нотаріуса та держреєстратора
Правоохоронці Одещини ліквідували масштабну кримінальну схему, учасники якої незаконно заволоділи вісьмома об’єктами нерухомості в престижних районах Одеси. Жертвою зловмисників стала місцева жителька. Орієнтовна вартість незаконно відчуженого майна ще на момент вчинення злочину у 2019 році становила майже 18 мільйонів гривень.
Досудове розслідування у цій справі здійснює група слідчих поліції Одеської області за оперативного супроводу Головного управління «Д» СБУ.
Організатором зухвалої схеми виявився 32-річний одеський адвокат. Розуміючи всі тонкощі законодавства, він залучив до протиправної діяльності фахівців із досвідом роботи у юридичній сфері: приватного нотаріуса, державного реєстратора та двох підконтрольних підставних осіб.
Адвоката підозрюють в організації цілої низки тяжких злочинів, серед яких шахрайство в особливо великих розмірах, службове підроблення, легалізація брудних доходів та несанкціоноване втручання в автоматизовані системи. Нотаріус та держреєстратор підозрюються у пособництві. За клопотанням прокуратури організатор схеми вже перебуває під вартою.
У 2019 році ділки повністю позбавили законну власницю її майна. У неї відібрали три елітні квартири площею від 155 до 280 квадратних метрів у провулку Каракашадзе, на вулицях Базарній та Чорноморській, дві дачі на Великому Фонтані, паркомісце та дві земельні ділянки.
Щоб реалізувати та приховати цей злочин, фігуранти розгорнули багатоетапну комбінацію. Вони підробили підписи власниці на фіктивних договорах іпотеки та купівлі-продажу. Також були сфальсифіковані документи про внесення майна до статутного капіталу юридичних осіб, технічні паспорти та навіть висновки БТІ про нібито поділ чи знищення цих об’єктів нерухомості.
Для маскування слідів рейдери створили чотири підконтрольні підприємства. Три з них мали всі ознаки фіктивності, а одне зареєстрували за кордоном. Роль формальних директорів та засновників компаній за невелику плату погодилися виконувати безробітні громадяни, які підписували будь-які папери.
Приватний нотаріус засвідчила ці завідомо підроблені документи, а державний реєстратор вніс неправдиві відомості до державних реєстрів, змінивши власників. Надалі квартири та землю неодноразово переоформлювали між своїми ж фірмами, намагаючись юридично відбілити вкрадене майно.
Наразі розслідування триває. Правоохоронці встановлюють, чи причетні до цієї схеми інші посадовці або юристи.
Матеріали щодо двох учасників схеми, які за гроші підписували фальшиві документи як директори фірм, уже передані до суду за статтями про шахрайство та підробку документів. Самим же ключовим фігурантам загрожують тривалі терміни ув'язнення з конфіскацією майна.
Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:
✅ у facebook (та запроси друзів!)
✅ у нашому Telegram-каналі
✅ в Instagram