Привласнили нерухомість одеситки майже на 18 млн грн: в Одесі викрили масштабну шахрайську схему
В Одеській області правоохоронці викрили масштабну схему незаконного заволодіння нерухомістю місцевої жительки загальною вартістю майже 18 мільйонів гривень. Серед підозрюваних — державний реєстратор, приватний нотаріус та адвокат. Усім фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє "Кут огляду" з посиланням на Нацполіцію.
За даними слідства, ще у 2019 році учасники схеми розробили план із незаконного заволодіння вісьмома об'єктами нерухомості одеситки. Йдеться про три квартири, дві дачі, дві земельні ділянки та машиномісце. Для реалізації оборудки зловмисники зареєстрували кілька підприємств на підставних осіб, після чого за допомогою підроблених документів оформили потерпілу як учасницю однієї з компаній. Надалі її нерухомість нібито була внесена до статутного капіталу підприємства, хоча фактично власниця жодних документів не підписувала.Після цього майно переоформили на іншу підконтрольну компанію, поділили на окремі об'єкти та відчужили.
Щоб приховати злочинне походження активів, усі правочини оформлювали так, ніби вони були законними. Правоохоронці зібрали достатньо доказів причетності до злочину державного реєстратора, адвоката та приватного нотаріуса. Їм повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо підроблення документів, шахрайства, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, службового підроблення та несанкціонованого втручання в державні реєстри. За клопотанням слідчих суд наклав арешт на незаконно привласнене майно.
Один із фігурантів — адвокат — уже перебуває під вартою із визначеною заставою у 16 мільйонів гривень. Питання щодо запобіжних заходів для нотаріуса та державного реєстратора наразі вирішується. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
Залишайтеся в курсі важливих подій! Слідуйте за нами:
✅ у facebook (та запроси друзів!)
✅ у нашому Telegram-каналі
✅ в Instagram