На Одещині будівельна компанія ухилилася від сплати ПДВ на понад 85 мільйонів: справу передано до суду

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у масштабній справі про ухилення від сплати податків і легалізацію злочинних доходів. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох посадових осіб будівельної компанії, які, за даними слідства, протягом п’яти років навмисно не сплатили до держбюджету понад 85 млн гривень податку на додану вартість.

 Про це повідомляє «Кут огляду» з посиланням на  Бюро економічної безпеки України

Як з’ясували аналітики БЕБ, керівництво компанії систематично не відображало у податковій звітності доходи, отримані від виконання будівельних робіт для низки замовників, серед яких:

Управління капітального будівництва Одеської міської ради,

Приморська та Пересипська районні адміністрації м. Одеси,

Долинівська сільська рада Болградського району,

КПН «Дитяча міська поліклініка № 4»,

Департамент міського господарства Одеської міськради.

Унаслідок таких дій державний бюджет недоотримав понад 85 мільйонів гривень ПДВ.

Далі, як зазначив керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян, головний бухгалтер компанії перерахувала отримані кошти на рахунки організатора злочинної групи та його матері. Кошти були оперативно витрачені на придбання нерухомості, автомобілів, земельних ділянок і навіть банно-прального комбінату. Загальна сума легалізованих активів склала 87,5 млн гривень.

Обидва фігуранти тривалий час перебували за кордоном, однак були затримані детективами БЕБ при спробі перетину державного кордону в зворотному напрямку. Наразі їм обрано запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави.

З метою відшкодування збитків, завданих державі, накладено арешт на майно на суму майже 32 мільйони гривень.

Обвинувальний акт направлено до суду за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 — вчинення злочину групою осіб,

ч. 3 ст. 212 — ухилення від сплати податків,

ч. 3 ст. 358 — підроблення документів,

ч. 3 ст. 209 — легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Оперативний супровід забезпечувало Управління Служби безпеки України в Одеській області, у співпраці з ГУ ДПС в Одеській області. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅  в Instagram