Викрито схеми ухилення від податків через фіктивний експорт на Ізмаїльщині
Аналітики та детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області припинили діяльність підприємства, яке сприяло фермерам у легалізації необлікованої сільськогосподарської продукції для експорту. Схема діяла в Ізмаїльському районі, завдаючи суттєвих збитків державному бюджету.
Масштаби викритої схеми
Під час аналітичної роботи виявлено фермерське господарство, яке задекларувало використання понад 4 тисяч гектарів землі для вирощування продукції. Однак аналіз показав, що підприємство не мало ані достатньої кількості техніки, ані працівників для обробки таких обсягів земельних ділянок. Попри це, його керівник документально оформив для експорту походження зерна на суму понад 300 мільйонів гривень, тим самим легалізуючи необліковану продукцію.
Розслідування та обшуки
Детективи БЕБ розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). У межах розслідування проведено 15 обшуків, які охопили офісні приміщення, житлові адреси фігурантів, а також земельні ділянки, нібито використовувані для сільськогосподарської діяльності.
Результати обшуків виявили, що підприємство орендує лише 264 гектари землі й не володіє жодною технікою для її обробки. Це підтверджує, що заявлені обсяги вирощеної продукції були фіктивними.
Заходи для недопущення подальших порушень
Унаслідок розслідування до Державної податкової служби скеровано листи із зазначенням ризиків для перевірки діяльності підприємства. Також здійснено заходи для недопущення подальшого експорту необлікованої продукції.
Наступні кроки
Розслідування триває. Встановлюються всі суб’єкти господарської діяльності, які користувалися послугами викритого підприємства. Окрему увагу приділено визначенню втрат бюджету через несплачені податки та ідентифікації осіб, причетних до схеми.
Співпраця з прокуратурою
Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська обласна прокуратура. Завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів вдалося припинити масштабну схему ухилення від сплати податків, яка завдавала значних збитків державі.
Слідуйте за нами:
✅ у facebook (та запроси друзів!)
✅ у нашому Telegram-каналі
✅ в Instagram