На мільйони гривень і… в розшук: в Україні викривали фінансову аферу нафтогіганта
49 обшуків у чотирьох містах, фіктивні підприємства, десятки мільйонів гривень і гучне міжнародне розслідування. Схоже на сюжет детективного фільму, але це – реальність, яку розслідує Нацполіція України за участі Офісу Генерального прокурора.
Про це повідомляє «Кут огляду» з посиланням на відділ комунікації ГУНП Одещини.
Цього тижня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань разом зі слідчими Головного слідчого управління провели масштабну операцію в Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Ціль – документування злочинної діяльності групи осіб, причетних до фінансових махінацій в одній із найбільших нафтопереробних компаній України.
За даними поліції, саме колишній керівник нафтоконцерну був ініціатором та організатором складної злочинної схеми. До її реалізації він залучив свого заступника, керівника управління та шістьох підприємців. Разом вони створили організовану групу, яка роками обкрадала державу, «відмиваючи» мільйони.
Формально все виглядало законно: компанії укладали угоди з нафтопереробною корпорацією на постачання пального. Але за поставки не платили. Замість цього отримані кошти "переганялися" через низку фіктивних угод та перераховувалися на підприємства, пов’язані з фінансово-промисловою групою організатора.
Одна з ключових знахідок слідства – ці підприємства не були кінцевими отримувачами пального. Вони лише виконували роль «проміжної ланки» для фінансових потоків, аби приховати справжнє походження коштів. Саме ці кошти, отримані від реалізації пального, зрештою осідали на рахунках підконтрольних організатору компаній.
Нині девʼятом учасникам організованої групи вже оголошено про підозру. Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ).
Нагадаємо, що ексголову правління концерну та ще пʼятьох його соратників оголошено в міжнародний розшук. Їхні фінансові сліди ведуть аж до Франції – саме там виявили рахунки в цінних паперах, пов’язані з фігурантами.
Поліцейські вже наклали арешт на корпоративні права низки підприємств і фінансові активи, пов'язані з підозрюваними. А під час обшуків вилучено документацію, комп’ютери, жорсткі диски та інші носії, які можуть містити важливу інформацію.
Слідство у справі ще триває. А от суспільство очікує, що цей резонансний кейс стане не черговим «пшиком», а прикладом того, як навіть найвпливовіші фігуранти мають відповідати за розкрадання державних ресурсів – особливо під час війни.
Слідуйте за нами:
✅ у facebook (та запроси друзів!)
✅ у нашому Telegram-каналі
✅ в Instagram