Мешканця Вилкового судитимуть за фіктивне керівництво «паливною» компанією
На Одещині 31-річний житель міста Вилкове постане перед судом за участь у схемі з перереєстрації підприємства. Реквізити цієї фірми зловмисники використовували для ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку.
Про це повідомили в Теруправлінні Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області.
За даними слідства, підприємство початково було зареєстроване у Києві та спеціалізувалося на оптовій торгівлі паливом. Згодом компанія неодноразово змінювала юрадреси, юридичних власників і директорів.
Наприкінці 2023 року житель Вилкового погодився за 300 доларів США на місяць офіційно стати засновником і керівником цієї фірми. При цьому чоловік одразу не планував вести реальний бізнес чи управляти компанією.
На початку 2024 року на підставі наданих ним документів і підписів до Єдиного державного реєстру внесли зміни — фігурант офіційно став очільником підприємства. Проте фактично фінансово-господарської діяльності він не здійснював: не укладав договорів із контрагентами, не мав доступу до банківських рахунків, не вів бухгалтерського обліку та не подавав звітність до податкової, не оформлював жодних митних документів.
Усі реальні операції, підробку документів та фінансові схеми від імені компанії проводили інші особи. Щодо дій організаторів схеми матеріали виділені в окремі кримінальні провадження.
Детективи БЕБ з’ясували, що реквізити фірми використовували для мінімізації податкового навантаження та «відмивання» грошей- конвертації безготівкових коштів у готівку для реального сектору економіки.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Наразі детективи БЕБ під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури завершили розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.
Обвинуваченому загрожує штраф від 136 000 до 170 000 грн або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років із можливим позбавленням права обіймати певні посади.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:
✅ у facebook (та запроси друзів!)
✅ у нашому Telegram-каналі
✅ в Instagram