Финансовая пирамида на 250 млн долларов: в Одессе, Киеве и Виннице СБУ провела обыски

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. Оперативники УСБУ установили, что "авторы" пирамиды присвоили 250 млн. долларов, обманув более 600 вкладчиков

 Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Средства злоумышленники "узаконили" путём  приобретения элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирования в подконтрольный бизнес.

К организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

С начала 2019 года, с момента основания "пирамиды", её  организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

Фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Операцию проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции,  процессуальное руководство осуществлял Офис Генерального прокурора.

"Угол обзора" ближе к читателю!

Все новости Бессарабии и Украины здесь и сейчас:

✅ Стань частью нашего сообщества в facebook и пригласи друзей!

✅ Кратко и по сути. Подписывайтесь на наш Telegram-канал

✅ Поддержи нас в Instagram