Зерновий термінал за 70 млн грн намагалися переписати за підробленими документами: на Одещині викрили масштабну схему
Одеські правоохоронці викрили схему незаконного заволодіння корпоративними правами на зерновий термінал вартістю майже 70 мільйонів гривень. За даними слідства, оборудку реалізували, поки законний власник частки підприємства перебував за кордоном. Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, до схеми причетні співзасновник товариства та юристка, яка тривалий час супроводжувала його діяльність в аграрному бізнесі.
За версією слідства, у 2023 році вони вирішили встановити повний контроль над елеватором, призначеним для зберігання сільськогосподарської продукції, із потужністю одночасного зберігання до 100 тисяч тонн. Слідство встановило, що спочатку було змінено юридичну адресу підприємства, що дало змогу отримати контроль над реєстраційними діями. Після цього законного власника, який володів 30% корпоративних прав, виключили зі складу учасників товариства.
Надалі його частку нібито передали підконтрольній іноземній компанії на підставі підроблених документів, а згодом корпоративні права переоформили на інше підприємство, щоб створити видимість законності угоди. Прокурори повідомили про підозру співзасновнику товариства як організатору злочину та його спільниці. Їм інкримінують внесення завідомо неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації, використання підроблених документів та незаконне заволодіння майном підприємства, що завдало великої шкоди.
Наразі обом фігурантам заочно повідомлено про підозру та оголошено їх у розшук. У прокуратурі також зазначили, що під час досудового розслідування корпоративні права на зерновий термінал уже повернули законному власнику.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
Залишайтеся в курсі важливих подій! Слідуйте за нами:
✅ у facebook (та запроси друзів!)
✅ у нашому Telegram-каналі
✅ в Instagram