В Одеській області викрили будівельну компанію, яка ухилялася від сплати податків на ремонті доріг

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області викрили директора будівельної компанії, яка протягом року ухилялася від сплати податків та займалася відмиванням грошей на будівництві й ремонті автодоріг, йдеться в повідомленні Територіального управління БЕБ в Одеській області.

Як стало відомо під час досудового розслідування, керівник компанії подав на реєстрацію документи із завідомо неправдивими відомостями. Підприємець зареєстрував фірму на підставну особу, аби використовувати її для виконання державних замовлень з ремонту доріг та уникати сплати податків. Компанія надавала послуги бюджетним організаціям у Миколаївській області, отримуючи оплату за виконані роботи, однак не відображала прибутки у податковій звітності.

За словами керівника ТУ БЕБ в Одеській області Сергія Мунтяна, директор компанії фактично не виконував жодних функцій після її реєстрації. Всі документи підписувалися іншими особами, яких наразі встановлюють у рамках окремого кримінального провадження.

Директору будівельної компанії вже повідомлено про підозру. Йому загрожує штраф від 5 до 8 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пробаційний нагляд на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін. Наразі справу направлено до суду.

Слідуйте за нами:         

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅  в Instagram