В Одесі суд розглядатиме справу чотирьох адмінів, причетних до роботи мережі підпільних гральних закладів

Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, яких підозрюють в організації та адмініструванні мережі нелегальних гральних закладів у місті.

Слідство встановило, що підпільні точки працювали на перших поверхах житлових будинків і в комерційних приміщеннях без будь-яких вивісок чи зовнішньої реклами. Діяльність вели без створення юридичної особи, без ліцензій та, відповідно, без сплати податків.

Потрапити до приміщень могли лише постійні та перевірені відвідувачі. Вхід здійснювався виключно за попереднім дзвінком, а контроль за потоком клієнтів адміністратори забезпечували через відеоспостереження.

Щоб приховати незаконне походження коштів, отриманих від грального бізнесу, адміністратори приймали оплату на заздалегідь підготовлені банківські рахунки. Фінансові операції проводили через рахунки, відкриті на підконтрольних осіб, після чого кошти обготівковували.

За даними слідства, загальна сума легалізованого доходу від роботи підпільних залів становить майже 1 мільйон гривень.

Наразі обвинувальний акт передано до суду. Фігуранти справи відповідатимуть за незаконну діяльність у сфері грального бізнесу та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура.

Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:                        

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅  в Instagram