СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом 500 млн грн, який переводив гроші до РФ
Співробітники СБУ і прокуратури в Одеські області 11 червня провели низку обшуків у рамках кримінального провадження за фактом незаконного фінансового забезпечення терористичних організацій з використанням підприємств та компаній – нерезидентів, розрахункові рахунки яких відкрито у банках, зареєстрованих в офшорних зонах.
Конвертцентр, який викрили співробітники Служби безпеки України, працював в Одесі з початку 2020 року. Ділки «обслуговували» комерційні структури, які стали переможцями у державних тендерах з бюджетними коштами. Своїм клієнтам зловмисники допомагали ухилятися від сплати податків, - інформує Тееграм-канал СБУ.
Також однією з «послуг» центру було переведення коштів до Російської Федерації, куди вони перерахували декілька сотень мільйонів рублів.
За даним фактом розпочато провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України.
З приміщень, що використовувалися одеситами, правоохоронці вилучили понад 9 мільйонів гривень у різній валюті, техніку та документи, завдяки яким здійснювалися конвертаційні операції.
Крім того, не виключено зловживання службовим становищем податківцями та банкірами, які з метою одержання неправомірної вигоди, незаконно виводили кошти за кордон, з подальшою їх легалізацією.
"Угол обзора" ближе к читателю!
Все новости Бессарабии и Украины здесь и сейчас:
✅ Стань частью нашего сообщества в facebook и пригласи друзей!
✅ Кратко и по сути. Подписывайтесь на наш Telegram-канал
✅ Поддержи нас в Instagram