Продав паспорт за 10 тисяч гривень: в Одесі засудили номінального керівника фіктивної зернової фірми

Приваблива пропозиція легкого заробітку обернулася для одесита кримінальним вироком та великим фінансовим штрафом. Чоловік погодився зареєструвати на своє ім'я підприємство з оптової торгівлі зерном, отримавши за це лише 10 тисяч гривень, а в результаті виплатить державі понад 130 тисяч.

Справу розслідували детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області.

Як з'ясували правоохоронці, компанія існувала лише на папері. Жодної реальної торговельної чи господарської діяльності засуджений від імені фірми не здійснював.

Реквізити аграрного підприємства насправді використовували інші особи для злочинних фінансових схем: реквізити фірми застосовували для зменшення податкового навантаження на бізнес, через аграрне підприємство відбувалася конвертація безготівкових коштів у готівку для компаній реального сектору економіки.

Усі звітні документи, договори та первинну документацію від імені фіктивного директора складали та підписували зовсім інші особи. Матеріали щодо справжніх організаторів схеми наразі виділені в окреме кримінальне провадження, розслідування по них триває.

Суд визнав одесита винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).

Фігуранту призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 136 тисяч гривень. Також його позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності строком на 2 роки.

Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:                        

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅  в Instagram