Привласнили та «відмили» кошти однієї з найбільших нафтопереробних компаній України: Нацполіція провела майже 50 обшуків

❗️ Привласнили та «відмили» кошти однієї з найбільших нафтопереробних компаній України: Нацполіція провела майже 50 обшуків Ці кошти від реалізації пального фактично перераховувалися на адресу підприємствам фінансово промислової групи. Про це повідомляє Кут огляду з посиланням на Нацполіцію Одещини.

Нагадаємо, що у цій справі ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та пʼятьох його спільників оголосили в міжнародний розшук Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що підконтрольні організатору «схеми» компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізовували отримані кошти через ряд удаваних угод. За це слідчі Нацполіції оголосили всім девʼятьом учасникам організованої групи про підозру.

Крім того, поліцейські наклали арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови та на корпоративні права низки підприємств. Вчора, 29 травня, оперативники ДСР та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели у межах даного кримінального провадження провели 49 невідкладних обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Вилучено документацію, компʼютерну техніку та накопичувачі інформації тощо.

Залишайтеся в курсі важливих подій! Слідуйте за нами:

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅ в Instagram