Підприємство на Одещині відшкодувало понад 10 млн грн податків після розслідування БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у справі про масштабне ухилення від сплати податків. Йдеться про товариство, що працює на ринку борошномельно-круп’яної продукції та, за даними слідства, приховало частину своїх операцій.

За інформацією БЕБ, підприємство реалізувало партію рису на 57,7 млн грн, але не відобразило цю операцію в податковій звітності. Унаслідок цього бюджет недоотримав 9,6 млн грн ПДВ. Окрім того, директор компанії, за версією слідства, штучно завищував витрати підприємства: до декларацій були незаконно включені 3 млн грн витрат на фрахт судна та близько 4,8 млн грн на оренду майна.

У результаті таких дій держава недоотримала 10,6 млн грн податків, що кваліфікується як особливо великі розміри.

Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили готівку, отриману від продажу товару, агропродукцію, техніку, документи та чорнові записи. Загальна вартість вилученого майна, за оцінкою слідства, становить майже 66,7 млн грн.

На підставі зібраних матеріалів директору товариства повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Попри це, підприємство добровільно відшкодувало всю суму несплачених податків. Кошти вже надійшли до бюджету. Наразі кримінальне провадження скероване до суду. Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська обласна прокуратура.

Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:                        

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅  в Instagram