На Одещині викрито компанію-експортера у справі про умисне ухилення від сплати податків
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області завершили досудове розслідування у справі про умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Під підозрою опинилася компанія-експортер сільськогосподарської продукції, яка уникла сплати понад 97 млн грн до державного бюджету. Матеріали справи вже скеровано до суду.
Механізм ухилення
Під час розслідування слідчі встановили, що фінансовий директор підприємства навмисно не включив до декларації з податку на прибуток операції, пов’язані з отриманням значної кількості соєвих бобів, кукурудзи, пшениці та ячменю. Цю продукцію планували експортувати до Індії через порти Одеської області. Зловмисні дії керівництва компанії дозволили їм уникнути сплати податків на суму понад 97 млн грн.
Відшкодування збитків та судовий процес
Завдяки оперативним діям детективів БЕБ, службовця було повідомлено про підозру, а до бюджету вже повернено понад 97 млн грн. Справу передано до суду разом з обвинувальним актом. Досудове розслідування здійснювали детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, зборів та обов’язкових платежів.
Оперативний супровід та процесуальне керівництво
Розслідування проводилося у тісній співпраці з Управлінням детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області та працівниками Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.
Ця справа підкреслює важливість жорсткого контролю та реагування на порушення у сфері оподаткування, що допомагає забезпечити стабільні надходження до бюджету країни та справедливість в економічній сфері.
Слідуйте за нами:
✅ у facebook (та запроси друзів!)
✅ у нашому Telegram-каналі
✅ в Instagram