На Одещині викрили підприємця, який приховав 71 млн грн доходів через «дроблення» бізнесу

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області завершили досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків шляхом штучного дроблення бізнесу. Фігурантом справи є 34-річний мешканець Болградського району, інформує "Кут огляду" з посиланням на БЕБ.

Як встановило слідство, чоловік організував мережу магазинів одягу та взуття на території Одеської, Миколаївської та Вінницької областей. Продаж товарів здійснювався через роздрібні торгові точки, соціальні мережі та поштові відправлення по всій Україні. Аби мінімізувати податкове навантаження, підприємець зареєстрував 15 підконтрольних фізичних осіб-підприємців та розподіляв між ними виручку, щоб не перевищувати ліміти спрощеної системи оподаткування.

Фактично протягом року він отримав понад 76 млн грн доходу, однак задекларував лише 5 млн грн. У результаті до бюджету не було сплачено понад 10,6 млн грн податків. У межах кримінального провадження правоохоронці провели 15 обшуків. Було вилучено 426,5 тис. грн готівки, понад 23 тисячі одиниць товару, комп’ютерну техніку та чорнові записи. Загальна вартість вилученого майна становить майже 33,4 млн грн.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Під час розслідування він добровільно відшкодував державі 10,6 млн грн завданих збитків. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. На момент завершення досудового розслідування схему дроблення бізнесу повністю припинено.

Підприємець зобов’язався зареєструвати юридичну особу, здійснювати господарську діяльність відповідно до вимог податкового законодавства та офіційно оформити найманих працівників. Аналітики територіального управління й надалі моніторитимуть податкові надходження підприємства з метою недопущення повторних порушень.

Залишайтеся в курсі важливих подій! Слідуйте за нами:

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅ в Instagram