На Одещині викрили масштабну мережу незаконного виробництва та збуту тютюну: вилучено продукції на понад 13 млн грн
Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області викрили організовану групу, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва та збуту тютюнової продукції без ліцензій та сплати податків. Сімом фігурантам уже повідомлено про підозру.
За даними слідства, організатором схеми був 29-річний уродженець Миколаївської області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.
Правоохоронці встановили, що чоловік створив розгалужену систему нелегального бізнесу — від вирощування тютюну до продажу готової продукції по всій території України. Для реалізації схеми він залучив кількох спільників, між якими були чітко розподілені ролі: адміністрування інтернет-ресурсів, прийом замовлень, фасування продукції, логістика та продаж на ринках Одеси.
Тютюн реалізовували як через інтернет із використанням поштових сервісів доставки, так і через торговельні точки на місцевих ринках. Для конспірації учасники використовували окремі засоби зв’язку та закриті канали комунікації.
Слідство встановило, що для вирощування сировини організатори облаштували на території приватного домоволодіння у Тернопільській області плантацію тютюну площею 11 гектарів. Там тютюн вирощували, сушили у теплицях та подрібнювали.
Після цього готову сировину надсилали поштою до Одеси, де в підпільному цеху тютюн додатково обробляли, фасували та готували до продажу. Готову продукцію без акцизних марок збували через мережу торговельних точок та онлайн-канали по всій Україні.
Для транспортування і зберігання товару фігуранти залучали не лише учасників схеми, а й сторонніх осіб, які могли не знати про незаконний характер діяльності. Склади та торговельні павільйони діяли на території Одеси.
Під час масштабних обшуків в Одеській та Тернопільській областях правоохоронці припинили роботу підпільного виробництва, ліквідували інтернет-канали збуту та мережу незаконних торговельних точок.
Із незаконного обігу вилучили понад 9,1 тонни тютюну, сигарети без марок акцизного податку, обладнання для виготовлення та фасування тютюнових виробів, гільзи, папір, фільтри, ароматизатори, машинки для набивання сигарет, готівку, транспортні засоби, банківські картки та чорнові записи.
Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей перевищує 13 мільйонів гривень.
Сімом учасникам схеми оголошено підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України. Наразі до суду подані клопотання щодо обрання запобіжних заходів — тримання під вартою та застави у розмірі до 32 мільйонів гривень.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до функціонування нелегального бізнесу.
Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Одеській області та співробітники Державної прикордонної служби України.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особи вважаються невинуватими, доки їхню провину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:
✅ у facebook (та запроси друзів!)
✅ у нашому Telegram-каналі
✅ в Instagram