Компанія за 500 доларів: БЕБ на Одещині викрило масштабну схему з фіктивними директорами підприємства з будівництва доріг
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури завершили досудове розслідування щодо мешканця Вінниччини, який за грошову винагороду погодився стати «фунтом» — підставним керівником фірми. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.
Про це повідомляє Територіальне управління БЕБ в Одеській області.
Слідство встановило, що 41-річний чоловік свідомо надав державному реєстратору документи із завідомо неправдивими відомостями, аби оформити на себе компанію, яка спеціалізується на будівництві доріг та автострад. Державний реєстратор, не здогадуючись про злочинні наміри заявника, вніс відповідні зміни до офіційного реєстру юридичних осіб.
У результаті цієї махінації фігурант офіційно став засновником та генеральним директором підприємства. Проте чоловік навіть не планував здійснювати реальну господарську діяльність, керувати фірмою, вносити кошти до її статутного капіталу чи хоча б користуватися офісом і контактами компанії. За те, що він продав свої паспортні дані та підписав фіктивні документи, мешканець Вінницької області отримав одноразову «винагороду» у розмірі 500 доларів США.
Реєстрація компанії на підставну особу розв'язала руки тіньовим ділкам. Реквізити цього підприємства використовувалися для мінімізації податкового навантаження та конвертації безготівкових коштів у готівку для фірм реального сектору економіки.
Цікаво, що раніше детективи БЕБ вже завершили розслідування щодо попереднього номінального керівника цього ж підприємства. Однак справжніх організаторів схеми це не зупинило. Поки щодо них тривало окреме кримінальне провадження, вони вирішили повторно переписати реєстраційні документи товариства і знайшли для цього нову підставну особу — теперішнього фігуранта з Вінниччини.
У ході подальшого розслідування детективи БЕБ повністю розплутали цей ланцюжок, встановили механізм функціонування схеми, задокументували всіх причетних та остаточно припинили незаконну діяльність підприємства.
Організатору тіньового бізнесу офіційно повідомлено про підозру в організації підроблення документів та умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України). Наразі його оголошено у розшук.
Своєю чергою, фіктивному керівнику компанії закидають підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації (ч. 2 ст. 205-1 ККУ). Санкція цієї статті передбачає суворе покарання: від чималого штрафу (від 136 000 до 170 000 гривень) до реального позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. Обвинувальний акт щодо нього вже у суді.
Зазначимо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:
✅ у facebook (та запроси друзів!)
✅ у нашому Telegram-каналі
✅ в Instagram