Експосадовець міграційної служби в Одесі «забув» задекларувати 13 млн грн і переписав активи на родичку

Колишньому начальнику управління Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області повідомлено про підозру в незаконному збагаченні. За даними прокуратури, йдеться про приховані від декларування активи загальною вартістю понад 13 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що, перебуваючи на посаді, посадовець вибудував схему з виведення та переоформлення майна, аби приховати його походження та уникнути відповідальності. Для цього він використовував документи й печатки двох юридичних фірм, через які активи спершу передавалися підконтрольним компаніям.

Згодом ці компанії були оформлені на матір експосадовця, яка стала їхньою єдиною власницею. Частину майна з однієї з фірм пізніше переписали безпосередньо на неї вже як на фізичну особу.

Таким чином, за версією слідства, від обов’язкового декларування були приховані апартаменти, офісні приміщення, магазини, гараж і земельні ділянки в Білгород-Дністровському районі, а також об’єкти нерухомості в Одесі. Лише вартість одного офісу оцінюється у 1,9 млн грн, апартаментів — у 1,8 млн грн.

Наразі в судах уже перебувають дві справи щодо цього ж фігуранта — за фактом недостовірного декларування та зловживання впливом. У межах нового провадження за клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідування триває.

Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:                        

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅  в Instagram