Брати з Одеси організували нелегальний онлайн-покер і відмили понад 12 млн грн: справу передали до суду

Прокурори Одеська обласна прокуратура направили до суду обвинувальний акт стосовно двох братів — мешканців Одеси. Чоловіків обвинувачують в організації незаконних азартних ігор та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України), інформує "Кут огляду" з посиланням на Одеську прокуратуру.

Слідством встановлено, що протягом понад двох років обвинувачені організовували та проводили незаконні ігри в онлайн-покер через мобільний застосунок. Вони виконували роль адміністраторів: визначали час проведення ігор, відкривали віртуальні гральні столи та залучали потенційних учасників. Для прийому коштів використовували як готівкові розрахунки під час особистих зустрічей, так і безготівкові перекази на власні банківські рахунки. Усі фінансові операції — ставки та поповнення ігрових балансів — здійснювалися без відповідної ліцензії, що є грубим порушенням чинного законодавства. 

Розмір виграшів залежав від карткових комбінацій у покері. За кожну роздачу брати отримували 5% від суми ставки. За даними слідства, щомісячний обіг нелегального бізнесу перевищував 500 тисяч гривень. Правоохоронці також встановили, що фігуранти використовували до восьми банківських рахунків у різних фінансових установах для проведення операцій. 

Загалом у результаті незаконної діяльності брати отримали понад 12,3 млн грн. Частину цих коштів було легалізовано через банківську систему: на рахунки одного з обвинувачених перерахували понад 3,7 млн грн, іншого — понад 8,6 млн грн. Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювали співробітники Управління із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області та ДСР НПУ. Досудове розслідування проводили детективи територіального управління БЕБ в Одеській області.

Залишайтеся в курсі важливих подій! Слідуйте за нами:

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅ в Instagram