БЕБ: в Одесі засудили учасників схеми збуту незаконних сигарет на мільйони гривень

В Одесі суд виніс вирок двом місцевим жителям, яких викрили на організації схеми збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Про це повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки України в Одеській області.

Один із фігурантів був зареєстрований як фізична особа-підприємець у сфері роздрібної торгівлі харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами. Упродовж двох років чоловіки закуповували незаконно виготовлені сигарети та реалізовували їх через магазини роздрібної торгівлі в Одесі.

Для роботи у торговельних точках вони наймали продавців, які, за даними слідства, не знали про незаконне походження товару. Продаж тютюнових виробів здійснювався як за готівковий, так і за безготівковий розрахунок.

Слідство встановило, що за час діяльності фігуранти отримали незаконний прибуток, який згодом легалізували. Для цього один із підозрюваних відкрив банківські рахунки, на які надходили кошти від продажу незаконної продукції. Загальна сума легалізованих коштів склала 3,3 мільйона гривень.

Отримані гроші використовувалися для оренди приміщень, закупівлі товарів та особистих витрат.

Під час проведення обшуків детективи БЕБ вилучили понад 24 тисячі пачок тютюнових виробів, електронні сигарети, документацію та чорнові записи. На продукцію вартістю близько 3 мільйонів гривень наклали арешт.

Суд визнав чоловіків винними у легалізації доходів, отриманих від незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів. Організаторам схеми призначили штрафи у розмірі 102 тисячі та 85 тисяч гривень, а також заборонили протягом року обіймати посади у сфері виробництва, зберігання, продажу та транспортування підакцизних товарів.

Незаконно виготовлену продукцію конфіскують та знищать.

Процесуальне керівництво у справі здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.

Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:                        

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅  в Instagram