Афёра на 600 млн.: на юге Одесской области разоблачена крупная сеть конвертцентров
Служба безопасности Украины разоблачила деятельность межрегиональных транзитно-конвертационных групп, которые предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов компаниям с юга Украины, причастных к контрабандным схемам.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Одесской области.
В рамках досудебного расследования уже установлено, что организаторами масштабной схемы были обеспечены возможности для предпринимателей по уклонению от налогов и получению средств из государственного бюджета в виде возмещения НДС. Осуществлять задуманное "помогали крышеватели" из налоговых органов.
В ходе следственных действий по 32 адресам в Одесской области и по рабочим и домашним адресам фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли почти 80 печатей предприятий, задействованных в схеме, и предприятий-нерезидентов. Также обнаружены паспорта граждан иностранных государств, наличные, электронные носители информации, используемые участниками преступной группы, большой объем финансово-хозяйственной документации о взаимоотношениях предприятий реального сектора экономики с фиктивными предприятиями и «купли-продажи» искусственного налогового кредита незаконно сформированного от предприятий-импортеров.
Сейчас на казначейских счетах арестованы лимиты НДС почти 600 000 000 гривен. Продолжается досудебное следствие.
"Угол обзора" ближе к читателю!
Все новости Бессарабии и Украины здесь и сейчас:
✅ Стань частью нашего сообщества в facebook и пригласи друзей!
✅ Кратко и по сути. Подписывайтесь на наш Telegram-канал
✅ Поддержи нас в Instagram